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                                                                  富易堂国际_北京三元食物股份有限公司2014年第三次姑且股东大会决策通告
                                                                  作者: 富易堂国际 发布日期:2018-08-18 阅读:8110

                                                                  股票代码:600429 股票简称:三元股份 通告编号2014-038

                                                                  北京三元食物股份有限公司

                                                                  2014年第三次姑且股东大会决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  重要内容提醒:

                                                                  本次集会会议没有反对或修改提案的环境

                                                                  本次集会会议没有改观上次股东大会决策的环境

                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                  (一)集会会议召开的时刻和所在

                                                                  集会会议召开时刻:2014年6月27日14:00;

                                                                  集会会议召开所在:公司家产园南区四楼集会会议室。

                                                                  (二)表决方法:现场投票和收集投票相团结。

                                                                  (三)出席集会会议的股东和股东署理大家数(包罗现场和收集方法),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比譬喻下:

                                                                  出席集会会议的股东和股东署理大家数

                                                                  21

                                                                  所持有表决权的股份总数(股)

                                                                  557,950,766

                                                                  占公司有表决权股份总数的比例(%)

                                                                  63.05

                                                                  个中:通过收集投票出席集会会议的股东人数

                                                                  12

                                                                  所持有表决权的股份数(股)

                                                                  535,206

                                                                  占公司有表决权股份总数的比例(%)

                                                                  0.06


                                                                  (四)集会会议由公司半数以上董事配合推选的常毅董事主持。

                                                                  (五)公司部门董事、监事、高级打点职员及见证状师出席了集会会议。

                                                                  二、 提案审议环境

                                                                  序号

                                                                  议案名称

                                                                  赞成票数

                                                                  赞成

                                                                  比例(%)

                                                                  阻挡票数

                                                                  阻挡

                                                                  比例(%)

                                                                  弃权票数

                                                                  弃权

                                                                  比例(%)

                                                                  是否通过

                                                                  1

                                                                  关于修改《公司章程》的议案

                                                                  557,738,365

                                                                  99.96

                                                                  212,401

                                                                  0.04

                                                                  0

                                                                  0

                                                                  2

                                                                  关于当局收储公司全资子公司土地的议案

                                                                  557,740,466

                                                                  99.96

                                                                  40,000

                                                                  0.01

                                                                  170,300

                                                                  0.03


                                                                  以上第1项议案为出格决策事项,经过出席本次集会会议的股东(包罗股东署理人)所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

                                                                  三、状师见证环境

                                                                  北京市万商天勤状师事宜所盛芝然状师、王小芳状师出席了本次股东大会,举办现场见证并出具了法令意见书,以为公司本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议职员的资格和召集人资格、表决措施和表决功效均切正当令礼貌和公司《章程》的划定,正当有用;本次股东大会未产生增进、改观、反对提案的气象;本次股东大会通过的决策正当有用。

                                                                  四、上网通告附件

                                                                  《北京市万商天勤状师事宜所关于北京三元食物股份有限公司2014年第三次姑且股东大会之法令意见书》。

                                                                  五、备查文件

                                                                  北京三元食物股份有限公司2014年第三次姑且股东大会决策。

                                                                  特此通告。

                                                                  北京三元食物股份有限公司董事会

                                                                  2014年6月27日

                                                                  股票代码:600429 股票简称:三元股份 通告编号2014-039

                                                                  北京三元食物股份有限公司

                                                                  关于理睬事项推行环境的专项通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  按照中国证监会《上市公司禁锢指引第4号——上市公司现实节制人、股东、关联方、收购人以及上市公司理睬及推行》(证监会通告[2013]55号,简称“禁锢指引”)、北京证监局《关于进一步做好上市公司现实节制人、股东、关联方、收购人以及上市公司理睬及推行事变的关照》(京证监发[2014]35号)要求,北京三元食物股份有限公司(以下简称“公司”、“三元股份”)现将制止今朝公司现实节制人有关理睬环境通告如下:

                                                                  北京都城农业团体有限公司(以下简称“首农团体”,系公司现实节制人)于2008年11月25日出具《理睬函》,理睬为进一步办理首农团体与公司之间存在的同业竞争题目,将在两边承认的前提成熟时,将首农团体已有的乳成品相干营业及资产(包罗但不限于:北京三元绿荷奶牛养殖中心、江苏三元双宝乳业有限公司、上海三元全佳乳业有限公司)采纳收购、归并等恰当方法举办整合,最终将首农团体部属全部乳成品营业均在三元股份的平台上睁开;相干买卖营业价值将以经具有执行证券、期货相干营业资格的评估事宜所的评估价值为基准,由两边协商确定;将来在中国范畴内新开展的乳成品相干营业均将以三元股份为独一平台举办。

                                                                  制止今朝,上述《理睬函》中涉及的北京三元绿荷奶牛养殖中心(现已改制改名为“北京首农畜牧成长有限公司”,以下简称“三元绿荷”)部属从事乳成品出产的企业和上海三元全佳乳业有限公司均已停产, 三元绿荷原部属的承德晓雅乳业有限公司已对外转让。

                                                                  另外,在上述《理睬函》出具后,首农团体因收购原石家庄三鹿团体股份有限公司部门休业工业,新增三家从事乳成品生财富务的部属公司,别离为唐山三鹿乳业有限公司(以下简称“唐山三鹿”)、山东三元乳业有限公司(以下简称“山东三元”)、唐山市三元食物有限公司(以下简称“唐山三元”)。个中,唐山三鹿在2011年国度考核乳成品出产天资时未提起申请且恒久停产,与三元股份已不存在同业竞争。

                                                                  综上,制止今朝,首农团体部属与三元股份存在同业竞争的企业共计三家,别离为江苏三元双宝乳业有限公司(以下简称“三元双宝”)、山东三元、唐山三元。为办理同业竞争题目,经三元股份董事会核准,首农团体直接持有的山东三元的股权及间接持有的三元双宝、唐山三元的股权今朝系托管给三元股份或三元股份部属公司。

                                                                  为落实禁锢指引要求,首农团体团结此前已作出的理睬的推行环境和相干企业的现实环境,对前述理睬作出整合及改观,向公司从头类型做出如下理睬:

                                                                  (1)在2014年12月31日前转让首农团体间接持有的三元双宝53%的股权。

                                                                  (2)在如下前提实现后的六个月内转让首农团体届时直接及/或间接持有的山东三元所有股权:山东三元持续两个管帐年度主营营业实现红利,且山东三元净资产为正数。

                                                                  (3)在如下前提实现后的六个月内转让首农团体届时直接及/或间接持有的唐山三元所有股权:唐山三元持续两个管帐年度主营营业实现红利,且唐山三元净资产为正数。

                                                                  (4)就上述股权转让事件,鉴于企业国有产权转让的相干禁锢划定,如在得到北京市人民当局国有资产监视打点委员会(以下简称“北京市国资委”)核准直接协议转让的条件下,首农团体将以直接协议转让的方法将上述股权转让给公司(含公司指定的隶属公司,以下同此领略),转让价值以具有执行证券、期货相干营业资格的评估机构出具的、并经国有资产禁锢单元许诺/存案的评估功效为依据,,由两边依法协商确定;如未得到北京市国资委关于企业国有产权直接协议转让的核准,首农团体将以出场挂牌买卖营业方法转让上述股权,挂牌价值以具有执行证券、期货相干营业资格的评估机构出具的、并经国有资产禁锢单元许诺/存案的评估功效为依据确定,公司可依法参加竞买。