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                                                                  富易堂国际_深圳市怡亚通供给链股份有限公司第四届董事会第二十五次集会会议决策公 告
                                                                  作者: 富易堂国际 发布日期:2018-08-18 阅读:8103

                                                                  ; 股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-015

                                                                  深圳市怡亚通供给链股份有限公司

                                                                  第四届董事会第二十五次集会会议决策

                                                                  公 告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  深圳市怡亚通供给链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次集会会议关照于2015年2月2日以电子邮件情势发出,集会会议于2015年2月5日以书面传签的情势召开。公司应介入集会会议的董事7人,现实介入集会会议的董事7人。本次集会会议召开措施切合《公司法》及《公司章程》的划定。集会会议就以下事项决策如下:

                                                                  一、最终以7票同意、0票阻挡、0票弃权通过《关于2015年公司及公司外洋控股子公司向银行申请授信额度的议案》

                                                                  (一)关于公司向银行申请授信的详细内容如下:

                                                                  1、截至2014年12月31日,公司共获银行授信额度人民币163.09亿元人民币,为使公司可以或许正常开展一般策划营业,特提请股东大会授权公司周国辉老师、冯均鸿老师配合抉择并签定公司向以下共计28家银行申请综合授信额度或融资额度(含牢靠资产投资项目贷款),申请有用限期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。详细授信内容包罗:各银行的授信申请金额、融资币种、额度限期、包管方法、授信情势及授名誉途等并签定相干授信申请决策,并在每年季报时向董事会讲述上季度银行授信环境。

                                                                  表一:2015年公司申请授信额度打算表

                                                                  单元:人民币/万元

                                                                  2、公司从近日起至2015年12月31日,向上列28家银行及渣打银行(中国)有限公司、华商银行总行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、南洋贸易银行(中国)有限公司深圳分行、恒生银行(中国)有限公司、大华银行(中国)有限公司深圳分行、大新银行(中国)有限公司、花旗银行(中国)有限公司、华侨银行(中国)有限公司等银行申请不高出等值美元壹拾伍亿元(含)的外币某人民币借钱/对外根基授信/TT代付/人民币名誉证/融资性保函/备用名誉证等额度(以下简称“借钱额度”),并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币理工业品或全额担保金举办质押;同时申请不高出等值美元壹拾亿元(含)利率掉期/钱币掉期/外汇远期等额度,以低落该项“借钱额度”行使时的融资本钱。

                                                                  授权周国辉老师、冯均鸿老师二人配合抉择以上上借钱额度及利率掉期/钱币掉期/外汇远期等 额度的详细金额、限期、包管方法、授信情势及用途等,详细以条约约定为准。并授权以上二人签定相干授信申请决策;授权周国辉老师签定所所需相干授信及包管文件,并授权韦兰密斯治理上述授信项下详细融资事项。

                                                                  3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次治理营业的手续,相干法令文件和条约上法定代表人具名与加盖其私家印章具有平等法令效力,由此引起的法令纠纷由本公司认真。

                                                                  (二)关于公司外洋控股子公司向银行申请授信的内容如下:

                                                                  1、公司外洋控股子公司现有银行信贷额度约13亿港币。2015年公司香港及外洋控股子公司(包罗但不限于联怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、EA Digitech Ltd.、Eternal Asia (s) Pte. Ltd.、Eternal Fortune Fashion LLC、Eternal Asia Supply Chain Management ( USA) Corp、Eternal Asia Distribution (s) Pte. Ltd.、Eternal Asia(Malaysia) Sdn.Bhd.、Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd.等)拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋贸易银行有限公司、中国银行(香港)有限公司、香港工银亚洲、香港建银亚洲、建行香港分行、花旗中国、恒生银行有限公司、招商银行香港分行、中信银行(国际)、法国巴黎银行香港分行、华侨银行北京分行、星展银行、永隆银行、中国光大银行香港分行、澳新银行、荷兰国际团体有限公司、富邦银行(香港)有限公司、Cathay Bank、East West Bank、Standard Chartered Bank Singapore、HSBC Singapore、、DBS Singapore、Citibank Singapore、、OCBC Singapore、UOB Singapore、Wells Fargo等银行申请合计不高出50亿港币(或等值美金、跨境人民币)的综合授信额度,详细申请金额、币种、额度限期、包管方法、授信情势及用途等以各银行授信或包管文件约定为准。同时授权周国辉老师签定所需相干授信及包管文件。

                                                                  2、2015年公司外洋子公司(联怡国际(香港)有限公司、联怡(香港)有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.等)拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋贸易银行有限公司及中国银行澳门分行、中国银行(香港)、中国工商银行(亚洲)、中国农业银行香港分行、中国建树银行(亚洲)、招商银行香港分行、花旗银行、香港上海汇丰银行、恒生银行、星展银行、永隆银行、大新银行、法国巴黎银行香港分行、富邦银行(香港)有限公司、Standard Chartered Bank Singapore、DBS Singapore、HSBC Singapore、UOB Singapore等银行申请不高出50亿美元(或等值其他钱币)外汇买卖营业额度(包罗但不限于远期、掉期合约等)或足额人民币/外币质押借钱额度或备用证/融资性保函包管贷款额度。外汇买卖营业额度用以开展金融套期保值买卖营业。外汇买卖营业额度、足额人民币/外币质押借钱额度、备用证/融资性保函包管贷款额度的详细金额、限期、包管方法、授信情势及用途等以条约约定为准。同时授权周国辉老师签定所需相干授信及包管文件。申请有用限期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

                                                                  该议案需提交股东大会审议。

                                                                  二、最终以7票同意、0票阻挡、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供给链有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供包管的议案》

                                                                  因营业成长必要,公司境内全资子公司上海怡亚通供给链有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司为其提供包管,详细内容如下:

                                                                  1、上海怡亚通供给链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币3亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  2、上海怡亚通供给链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币5亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  3、上海怡亚通供给链有限公司拟向民生银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币3亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  4、上海怡亚通供给链有限公司拟向中原银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币2.5亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  5、上海怡亚通供给链有限公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币2亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  6、上海怡亚通供给链有限公司拟向安全银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币2.5亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  7、上海怡亚通供给链有限公司拟向中国建树银行股份有限公司上海自贸尝试区分行申请总额不高出人民币5亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  8、上海怡亚通供给链有限公司拟向上海银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币3亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  9、上海怡亚通供给链有限公司拟向上海浦东成长银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币3.4亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  10、上海怡亚通供给链有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行江宁支行申请总额不高出人民币2亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  该议案需提交股东大会审议。

                                                                  三、最终以7票同意、0票阻挡、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供给链打点有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供包管的议案》

                                                                  因营业成长必要,公司境内全资子公司上海怡亚通供给链打点有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司为其提供包管,详细内容如下:

                                                                  1、上海怡亚通供给链打点有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币1亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  2、上海怡亚通供给链打点有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币3亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  3、上海怡亚通供给链打点有限公司拟向上海浦东成长银行股份有限公司上海分行申请总额不高出人民币8,000万元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  该议案需提交股东大会审议。

                                                                  四、最终以7票同意、0票阻挡、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司提供包管的议案》

                                                                  因营业成长必要,公司境内全资子公司深圳市卓优数据科技有限公司2015年向银行申请授信额度,并由公司为其提供包管,详细内容如下:

                                                                  1、深圳市卓优数据科技有限公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不高出人民币1亿元的综合授信额度,限期一年,由公司为其提供包管,包管限期不高出一年,详细以条约约定为准。

                                                                  2、深圳市卓优数据科技有限公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不高出人民币2亿元的综合授信额度,限期不高出18个月,由公司为其提供包管,包管限期不高出18个月,详细以条约约定为准。

                                                                  该议案需提交股东大会审议。

                                                                  五、最终以7票同意、0票阻挡、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市安新源商业有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,并由公司提供包管的议案》